Open Classes 公開課程
Course Outline
– 《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)下的洗錢相關罪行
– 物業投資、出售等 – 風險為本的評估及預防措施
– 銀行的反洗錢政策、維護銀行帳戶
– 基金管理 – 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)對金融機構的反洗錢及認識客戶要求
– 公司違反洗錢相關罪行時,相關高管的責任
Facilitator: Mr Jay Tai
Language: Cantonese
CPD Hours: HKIoD 1
Law Society CPD to be confirmed
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